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FONTE       Il
Sole 24 Ore              DATA
16-4-2010
INSERITO IL
16-4-2010

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Il Sole 24 Ore del 16-4-2010

Goldman accusata di frode

per i subprime, giù le Borse

L'atto di citazione della Sec (in inglese)

I
rischi di Lehman in una società ombra

ANALISI
/ Le origini del "Goldman Sachsism" (di Vittorio Da Rold)

Derivati,
la riforma che coinvolge Goldman, JpMorgan, Citi
e BofA

Hp sotto inchiesta anche negli Usa per corruzione in
Russia

SCHEDE
/ La crisi dei mercati dai mutui subprime al
debito pubblico

Goldman Sachs, una delle grandi banche americane che ha retto meglio
alla crisi finanziaria (anche grazie ai 10 miliardi di dollari dei
contribuenti ricevuti in prestito dal Tesoro Usa con il programma
Tarp avviato dall'amministrazione Bush),
è stata accusata di frode per aver creato e venduto prodotti
collegati a mutui suprime, rilasciando
informazioni inesatte e omettendo fatti chiave. Goldman Sachs ha definito
in un comunicato sul sito completamente infondate le
accuse mosse dalla Security and Exchange Commission
(la Consob americana), le contesta con vigore e intende difendere la
società e la sua reputazione.

La Sec ha avviato una causa civile, come riporta il New York Times. Sulla scia della notizia il titolo ha ceduto ceduto a Wall Street il
12,72%, a 160,83 dollari per azione. In forte calo anche altre grande
banche: Citigroup (-5,20%), Morgan Stanley (-5,57%). Le Borse europee sono
nettamente peggiorate sull'onda della notizia. Il Ftse
All Share ha perso il 2% e il Ftse
Mib il 2,3 per cento.

È la prima volta che le autorità di regolamentazione agiscono
contro un prodotto finanziario messo a punto da Wall
Street e che ha aiutato una parte degli investitori a capitalizzare sul
collasso del mercato immobiliare. Goldman, come riporta il quotidiano
newyorkese, avrebbe guadagnato scommettendo contro i prodotti collegati ai
mutui che aveva venduto ai suoi stessi clienti. La causa intentata dalla
Sec coinvolge anche Fabrice
Tourre, vicedirettore generale che
avrebbe contribuito a creare e vendere i prodotti in questione.

Lo strumento nel mirino della Sec, il cosiddetto Abacus 2007-AC1 (creato
nel febbraio 2007 su richiesta del gestore di hedge
fund John
Paulson, che avrebbe guadagnato circa 3,7
miliardi di dollari), è uno dei 25 che Goldman ha creato per fare in
modo che la banca e alcuni clienti selezionati potessero scommettere contro
il mercato immobiliare. Inizialmente, avrebbero inoltre messo Goldman al
riparo dalle perdite quando il mercato dei mutui ha cominciato a
collassare. Quando Abacus cominciò a
perdere valore, Goldman e alcuni hedge fund guadagnarono sulle loro scommesse al ribasso,
mentre i clienti della banca che avevano effettuato investimenti per 10,9
miliardi di dollari persero miliardi di dollari.

«Stiamo valutando una vasta gamma di prodotti e transazioni. E altre
accuse dipenderanno da quello che troveremo nel corso delle indagini: se
riscontreremo altre situazioni simili, le perseguiremo in modo
appropriato», ha affermato Robert Khuzami, della Sec, durante una
teleconferenza. «Goldman, a torto, ha consentito a un cliente che
scommetteva contro il mercato ipotecario di influenzare pesantemente quei
titoli immobiliari inclusi in un veicolo di investimento. Allo stesso tempo
la banca diceva ad altri investitori che i titoli» in questione
«erano scelti da terzi» soggetti «indipendenti e
obiettivi».

16 aprile 2010

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