HOME                PRIVILEGIA NE IRROGANTO   di Mauro Novelli     … ictus …

INSERITO IL  21-10-2010

Documenti correlati

La Repubblica 21-10-2010

Banca Arner multata da Bankitalia

operazioni sospette per 32 milioni

di
WALTER GALBIATI

Fino a 16 milioni di euro le possibili sanzioni contro l'istituto
bancario svizzero al centro dell'inchiesta di "Report".
Indaga anche Giuffrida, il dirigente che transò con Berlusconi

MILANO - E alla fine arrivò l'Uif.
L'Unità di informazione finanziaria di Banca d'Italia, la vera cellula
di Via Nazionale preposta alla lotta contro il riciclaggio che dall'inizio
del 2008 ha sostituito quello che era il vecchio Ufficio italiano cambi. Dopo
la vigilanza e i commissari straordinari è toccato agli ispettori
della Uif mettere piedi in Banca Arner e lo hanno fatto tra il 5 e il 7
maggio 2010 per svolgere gli accertamenti del caso. Non hanno proceduto di
propria iniziativa, ma hanno semplicemente raccolto il lavoro dei commissari
e della Vigilanza per redigere i loro "verbali di accertamento e
contestazione per omessa segnalazione di operazione sospetta".

I rapporti sono stati inviati a Banca Arner ad agosto di quest'anno e sono
finiti in mano all'ex amministratore delegato, Davide Jarach. Sarà
lui, in solido con la banca, a dover pagare le sanzioni che in base alle
nuove normative andranno dal 5 al 50 per cento del valore delle operazioni
sospette. Il totale dei movimenti finanziari censiti dall'Uif ammonta a 32
milioni di euro, il che significa che le sanzioni potranno arrivare fino a 16
milioni di euro, non poco per la filiale italiana che dal 2003, l'anno
dell'apertura, ad oggi non ha mai chiuso un esercizio in utile, ma una cifra
non eclatante se si pensa che buona parte dell'operatività della banca
era costituita semplicemente da un'attività di giroconti, ovvero di
movimenti e passaggi di denaro da un conto all'altro, spesso senza vere e
proprie motivazioni oppure senza la conoscenza da parte della banca dei reali beneficiari dei conti correnti.

Eppure a muovere per primo su Banca Arner e con successo era stato proprio il
vecchio Ufficio italiano cambi, che era riuscito addirittura a bloccare un
conto corrente nella filiale di Nassau sul quale erano stati depositati 13
milioni di euro in odore di mafia. Per quel conto a maggio 2008 è
finito agli arresti l'ex direttore di Arner, nonché socio con circa il
10% del capitale della controllante svizzera, Nicola Bravetti. In
contemporanea con la scossa offshore inferta a Banca Arner è partito
il nuovo corso di Banca d'Italia nella lotta al riciclaggio. Al vertice della
nuova Uif è arrivato Giovanni Castaldi, il dirigente diventato famoso
nell'estate dei "furbetti del quartierino" per essersi opposto al
via libera dell'allora governatore Fazio alla scalata di Fiorani ad
Antonveneta. Con lui, si è trasferito da Palermo a Roma per sedere tra
i massimi dirigenti dell'Uif anche Francesco Giuffrida, cui sono state affidate
le deleghe per trattare con tutte le procure italiane, compresa ovviamente
quelle di Milano e Palermo che indagano sul caso Arner.

Quando era in Sicilia, nel 1997, Giuffrida, funzionario di Banca d'Italia,
aveva ricevuto dalla procura l'incarico di "verificare la
legittimità degli apporti finanziari intervenuti alle origini della
Fininvest da parte di soggetti terzi", dopo che alcuni pentiti di mafia
avevano sostenuto che le società del premier Silvio Berlusconi avevano
utilizzato capitali sporchi. Due anni dopo, Giuffrida deposita le sue
considerazioni, ma il giudice archivia il procedimento per mancanza di prove.
La sua relazione viene trasferita al "processo Dell'Utri", ma nel
2007, dopo essere stato citato per danni da Fininvest, Giuffrida cambia idea
sul suo lavoro e si accorda per una transazione, riconoscendo "i limiti
delle conclusioni rassegnate nel proprio elaborato e delle dichiarazioni rese
al dibattimento ed inoltre che le predette operazioni oggetto del suo esame
consulenziale erano tutte ricostruibili e tali da escludere l'apporto di
capitali di provenienza esterna al gruppo Fininvest".

Ora è la volta di Banca Arner, da sempre considerata vicino a
Berlusconi. A settembre l'istituto elvetico ha inviato le proprie
controdeduzioni per cercare di spiegare all'Uif quelle operazioni sospette.
La maggior parte riguardano la "155 Via Veneto Boutique srl" (tra
le controllanti del Gran Hotel Via Veneto) per un totale di oltre 25 milioni
di euro, la società di cui Carlo Acampora si è definito il
proprietario, altre per 3,5 milioni sono in capo agli sconosciuti
Niccolò Filippo Attilio e per 3 milioni a Fontanella Livio, mentre le
ultime per 600mila euro sono riconducibili alla Bosworth Ltd, che risulta
avere come rappresentante legale Vittorio Benatti, un dirigente di Banca
Arner. A ricevere le controdeduzioni sarà Giulio Tremonti,
perché la legge prevede che a decidere le sanzioni sia il Ministero
dell'Economia. Per le irregolarità sancite dall'ispezione della
Vigilanza, i membri del consiglio, del collegio sindacale e del controllo
interno hanno ricevuto una temibile multa da 10mila euro ciascuno.

(21 ottobre 2010)